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江西一会计被陌生电线万对方的套路是啥?

发布日期:2019-08-11 09:18   来源:未知   阅读:

  2017年11月28日9时10分许,大余某公司的会计丽丽(化名)通过办公室座机接到一个电话,对方说固定电话欠费了将强制停机,需要查询按“8”号键,她按“8”号键后一名男子和她通话说她名下有一张在武汉开户的银行卡,涉嫌洗钱,已经被很多人举报了,建议她报警查明个人信息是否泄露,该男子告诉她一个武汉江岸公安局的固定电话。

  丽丽听后大吃一惊,但是还是有点不太相信,立马根据对方提示通过114查询确认该电话确实是武汉江岸公安局的。当她将电话打过去后,一名自称是该局经侦大队民警的男子让她查看一个检察院的网址,网站上说她涉嫌经济犯罪,并有她姓名的通缉令。丽丽惊慌之下,男子要求她提供名下所有银行卡账号和她在公司经手的银行账户里的所有资金转入到指定的“安全账户”进行审核验证,否则,“这些账户将全部被冻结并要将她通缉抓捕”。丽丽信以为真,于当天晚上和次日一上班将公司的214.2万元分5次通过银行电汇的方式转入对方指定的“安全账户”。

  第二天11时许,丽丽意识到被诈骗后立即来到大余县公安局刑侦大队报案。接到报案后,刑侦大队立即抽调精干警力开展侦查,通过资金流追查,发现被骗资金被转至5个虚拟银行账户,之后通过支付宝、快钱支付等多个第三方支付平台迅速层层分流转入到100余个全国各地银行账户并继续在分流,至此,受害人被诈骗资金已被分流达10余层。警方循迹追踪,发现其中一笔27万元在广东省东莞市虎门镇被人取走。侦查员立即赶往东莞市,通过持续侦查,冲上云霄II[冲上云霄Ⅱ],成功锁定了作案嫌疑人张某。2018年2月13日,犯罪嫌疑人张某在贵州省榕江县落网。经审讯,张某供述其上线为台湾籍男子蔡某昌,诈骗窝点在境外柬埔寨。刑侦大队立即将蔡某昌上网追逃,并加大研判追捕力度。

  2018年4月25日,在虎门镇公安机关的大力协助下,成功将蔡某昌抓获归案。随后,专案组民警兵分多路,马不停蹄先后远赴广西、江苏、上海、北京等多地调查取证,将犯罪嫌疑人谢某儒、郑某中成功抓获归案。

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